浙江天马轴承公司第四届董事会第四次会议决议公告

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　　浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知于2011年9月24日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2011年9月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：
　　1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》。
　　《中小板企业上市公司内部控制规则落实情况自查表》
　　特此决议。
　　浙江天马轴承股份有限公司
　　董事会
　　二〇一一年九月二十九日